Ísland á gráum lista FATF

Zuism nýtti sér þekkta veikleika á lögum um trúfélög

Ríkislögreglustjóri varaði við því að ófullnægjandi lög um trú- og lífsskoðunarfélög sköpuðu hættu á að þau væru misnotuð í þágu brotastarfsemi meira en ári áður en stjórnendur Zuism voru ákærðir fyrir fjársvik og peningaþvætti.

Innlent 21.12.2020 09:01

Ísland farið af „gráa listanum“

Ísland hefur verið fjarlægt af svokölluðum „gráum lista“ FATF, alþjóðlegs fjármálaaðgerðahóps ríkja um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka.

Viðskipti innlent 23.10.2020 13:41

Vonar að Ísland komist af „gráa listanum“

Alþjóðleg­ur starfs­hóp­ur sem vinn­ur gegn pen­ingaþvætti og fjár­mögn­un hryðju­verka, FATF-hópurinn svokallaði, mun koma saman á föstudag.

Innlent 21.10.2020 06:46

Ísland lokið aðgerðum til þess að komast af gráa listanum

Ísland hefur lokið aðgerðum sínum sem farið var í vegna flokkunar Íslands á gráa lista FATF yfir ríki sem hafa ónægar varnir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka

Innlent 24.6.2020 17:35

Bein útsending: Hvað erum við að gera gegn peningaþvætti?

Fjártækniklasinn stendur fyrir málþingi um hvernig sporna megi gegn peningaþvætti. Tveir bankastjórar, varaseðlabankastjóri og dómsmálaráðherra eru meðal ræðumanna.

Viðskipti innlent 27.5.2020 15:02

Lög­gjafinn og Skatturinn ganga af for­eldra­starfi dauðu

Á síðustu dögum hefur síminn ekki stoppað hjá þjónustuskrifstofu Heimilis og skóla, Landssamtaka foreldra og SAMFOK, samtaka foreldra grunnskólabarna í Reykjavík vegna tilmæla Skattsins um að skrá raunverulega eigendur allra fyrirtækja.

Skoðun 28.2.2020 06:38

Brýnt að ljúka skráningu raun­veru­legra eig­enda svo Ís­land komist af gráum lista

Enn eru bundnar vonir við að Ísland komist af listanum í október.

Viðskipti innlent 25.2.2020 16:25

Ísland áfram á gráa listanum

Ísland verður áfram á gráum peningaþvættislista sam­tak­anna Fin­ancial Act­ion Task Force (FATF) fram í júní hið minnsta.

Innlent 24.2.2020 14:29

Gætu sætt sektum ef skráningu raunverulegra eigenda er ekki lokið fyrir mánaðamót

Viðunandi skráning raunverulegra eigenda er ein af forsendum þess að Ísland komist af gráum lista.

Viðskipti innlent 5.2.2020 11:47

Katrín ræddi loftslagsmál, Brexit og FATF við leiðtoga EFTA-ríkjanna

Samstarf EFTA-ríkjanna í samskiptum við Bretland á árinu var sérstaklega rætt á fundinum en ríkin eiga marga sameiginlega hagsmuni gagnvart Bretlandi.

Innlent 3.2.2020 14:43

Vonar að Ísland komist af gráum lista í október

Vera Íslands á gráa listanum hefur að sögn Seðlabanka Íslands enn sem komið er ekki haft áhrif á starfsemi aðila á borð við tryggingafélög og lífeyrissjóði á Íslandi.

Innlent 29.1.2020 11:39

Rúmenskir bankar taka ekki við greiðslum frá Íslandi vegna gráa listans

Tveir rúmenskir bankar taka ekki við greiðslum frá Íslandi eftir að Ísland fór á gráa listann. Einhver tilvik hafa komið upp þar sem íslenskir aðilar lenda í vandræðum með greiðslur til og frá landi.

Viðskipti innlent 9.1.2020 18:07

Slæm út­koma í út­tekt og orð­spor Ís­lands vógu þyngra en að­gerðir stjórn­valda gegn peninga­þvætti

Úrvinnsla íslenskra stjórnvalda á útistandandi atriðum sem varða varnir gegn peningaþvætti fór alvarlega út af sporinu í kjölfar hrunsins.

Innlent 2.12.2019 17:02

Segir óraunhæft að Ísland komist af gráum lista í febrúar

Hverfandi líkur eru á því að Ísland komist af gráum lista FATF í febrúar líkt og vonast hefur verið til að sögn formanns stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar.

Innlent 2.12.2019 12:06

Sparisjóðirnir hættir að framkvæma erlendar millifærslur

Viðskiptavinum sem þurfa að nýta sér slíka þjónustu er bent á að gera viðeigandi ráðstafanir hjá öðru fjármálafyrirtæki.

Viðskipti innlent 30.11.2019 10:29

Grái listinn ekki steinn í götu Nasdaq á Íslandi

Það að Ísland sé á gráa lista FATF hefur ekki áhrif á innleiðingu Nasdaq verð­bréfamiðstöðvar á nýju uppgjörskerfi sem á að klárast næsta vor. Seðlabankinn segir að upp hafi komið tilvik þar sem greiðslur hafa tafist eða verið stöðvaðar.

Viðskipti innlent 28.11.2019 02:40

Loka reikningum Íslendinga vegna gráa listans

Erlend verðbréfafyrirtæki hafa slitið viðskiptasamböndum við Íslendinga og lokað verðbréfa­reikningum þeirra vegna veru Íslands á gráum lista alþjóðlega hópsins FATF.

Viðskipti innlent 27.11.2019 07:44

Skýrsla ráðherra um viðbrögð vegna veru á gráum lista komin til þingnefndar

Skýrsla dómsmálaráðherra um viðbrögð stjórnvalda vegna ákvörðunar FATF-hópsins svokallaða um að setja Ísland á gráan lista yfir ríki sem hafa ónægar varnir gegn peningaþvætti er tilbúin.

Innlent 26.11.2019 19:33

Þorsteinn studdi ekki tillögu um frumkvæðisathugun á verklagi ráðherra

Þorsteinn Sæmundsson, þingmaður Miðflokksins, segist ekki hafa stutt tillögu um að hefja frumkvæðisathugun á verklagi ráðherra í tengslum við aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka þar sem ekki lægi nægilega ljóst fyrir hvernig ætti að framkvæma slíka athugun

Innlent 23.10.2019 20:47

Allir nema einn samþykktu að hefja frumkvæðisrannsókn

Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd samþykkti á fundi sínum í dag að hefja frumkvæðisrannsókn á verklagi ráðherra í tengslum við aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Tillagan var samþykkt með öllum atkvæðum nefndarmanna nema einu.

Innlent 23.10.2019 12:03

FME hafi ekki ástæðu til að naga sig í handarbökin

„Við viljum auðvitað ekki vera á þessum lista, og okkur finnst skömm að því, en ég hef trú á því að við verðum fljótt tekin af honum,“ segir Unnur Gunnarsdóttir, forstjóri FME.

Viðskipti innlent 23.10.2019 01:04

Segir stjórnvöld ekki hafa verið með augun á boltanum í vörnum gegn peningaþvætti

Fjármálaráðherra segir að vera Íslands á gráum lista hafi ekki haft veruleg áhrif til þessa. Dómsmálaráðherra bindur vonir við að Ísland komist af listanum í febrúar.

Innlent 22.10.2019 20:09

„Dálítið ófyrirsjáanlegt og ógagnsætt”

Fjármálaráðherra segir ferlið við ákvörðun um grálistun FATF-hópsins, sem vaktar varnir ríkja gegn peningaþvætti, vera ógagnsætt.

Innlent 22.10.2019 11:41

Segir engar vísbendingar um veruleg áhrif af veru Íslands á gráum lista

Engar vísbendingar eru um það að vera Íslands á gráum lista FATF-hópsins hafi haft veruleg áhrif á íslenskt efnahagslíf til þessa. Þetta hafi þó í för með sér óvissuþætti. Þetta kom fram í máli Bjarna Benediktssonar, fjármála- og efnahagsráðherra.

Innlent 22.10.2019 10:38

Bein útsending: Áslaug Arna og Bjarni svara fyrir veru Íslands á gráa listanum

Opinn fundur efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis þar sem fjalla á um veru Íslands á gráum lista samtakanna Financial Action Task Force (FATF) yfir ríki sem hafa ekki nægar varnir gegn peningaþvætti hefst klukkan níu.

Innlent 21.10.2019 23:44

Vísar því á bug að fjárfestingaleið Seðlabankans hafi verið opinbert peningaþvætti

Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra gerir athugasemdir við ummæli sem látin hafa verið falla um að Seðlabanki Íslands hafi beinlínis staðið fyrir peningaþvætti með fjárfestingaleið bankans.

Innlent 21.10.2019 17:19

Hefja frumkvæðisrannsókn á verklagi dómsmálaráðherra

Formaður stjórnskipunar-og eftirlitsnefndar Alþingis segir að nefndin muni ákveða á miðvikudaginn að hefja frumkvæðisrannsókn á verklagi dómsmálaráðherra vegna ábendinga FAFT samtakanna.

Innlent 21.10.2019 12:30

Bjartsýn á að Ísland komist fljótt af gráa listanum

Framkvæmdastjóri samtaka fjármálafyrirtækja segir áhrifin ekki mikil fyrir bankana því þeir eru nú þegar í sterkum viðskiptasamböndum við erlenda aðila þar sem þarf að fara eftir erlendu regluverki. Einhver fyrirtæki gætu þó lent í athugun ef stofnað er til nýrra viðskiptasambanda.

Viðskipti innlent 19.10.2019 19:00

Á­fellis­dómur yfir stjórn­völdum: Ís­land á gráum lista

Helga Vala Helgadóttir, formaður velferðarnefndar Alþingis, segir það áfellisdóm yfir stjórnvöldum að Ísland skuli í dag hafa verið sett á gráan lista þjóða sem ekki hafi gripið til nægjanlegra varna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Dómsmálaráðherra segir þetta vonbrigði en unnið sé að úrbótum þannig að Ísland fari af listanum á næsta ári.

Innlent 18.10.2019 18:20

Þingnefndir ræða veru Íslands á gráum lista

Boðað verður til opins fundar í efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis á þriðjudaginn í framhaldi af ákvörðun FATF-hópsins um að setja Ísland á svokallaðan gráan lista.

Innlent 18.10.2019 17:12